На Вінниччині викрили центр з «відмивання грошей»

 11 лютого на Вінниччині припинено діяльність конвертаційної групи. Її учасники з метою прикриття своєї незаконної діяльності створили та зареєстрували ряд транзитно-конвертаційних суб’єктів господарювання, які використовувались для переведення безготівкових коштів у готівку для економічно активних підприємств та вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій.

Про це інформує прес-служба прокуратури Вінниччини.

Відповідно до ухвал суду проведено ряд обшуків у житлових та службових приміщеннях, а також в автомобілях фігурантів кримінального провадження. Правоохоронцями виявлено і вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності, фінансово-господарські документи, платіжні доручення, чекові книжки, банківські документи, 210 тис грн. готівки, комп’ютерну техніку з електронними документами для подання податкової звітності, флеш-носії, засоби мобільного зв’язку тощо.

Під час проведення слідчих дій накладено арешт на банківські рахунки підприємств, які використовувались для незаконних оборудок, заблоковано грошові кошти на загальну суму понад 2 млн. грн.

Наразі у кримінальному провадженні проводяться допити свідків, призначено ряд експертиз, виконуються інші слідчі дії, спрямовані на швидке, повне і неупереджене дослідження всіх обставин злочину.

Хід досудового розслідування контролюється керівництвом прокуратури області.

ВИННИЦА.info