На Вінниччині від податкової хотіли «замилити» 12 мільйонів

З перший квартал 2012 року співробітниками управління по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби у Вінницькій області порушено 12 кримінальних справ.

Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби у Вінницькій області.

Порушені кримінальні справи – наслідок реалізації аналітичних та оперативних розробок співробітників управління по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС у Вінницькій області, з врахуванням матеріалів 2011 року

Із них 12 порушених кримінальних справ – 2 справи за ст. 209 Кримінального кодексу (Легалізація, (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) із загальною сумою виявлених легалізованих доходів 306 тис.гривень, та 7 справ порушено – за ст. 212 КК України (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) із загальною сумою ухилення від сплати податків 12,2 млн.гривень.

Крім того, за матеріалами співробітників управління порушено 3 кримінальних справи за іншими злочинами: розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, запобігання зловживання владою та фіктивне підприємництво.

Загалом працівниками управління у І кварталі поточного року розпочато 17 документальних перевірок. З них завершено 15. У результаті донараховано 21,1 млн. гривень, зменшено від’ємне значення по ПДВ на суму 103 тис. гривень. Окрім того складено 8 висновків, за результатами яких задокументовано легалізованих доходів на 2267 тис.гривень та збитків, нанесених державі, на загальну суму, що сягає майже 7,9 млн. гривень.

До банку даних про сумнівні фінансові операції внесено 32 повідомлення на загальну суму, яка перевищує 66,8 млн.гривень.

ВИННИЦА.info