Горіховий бізнес на Вінниччині процвітав майже пів року після гучного звинувачення Генпрокуратури

 Партію волоських горіхів на орієнтовну суму понад 1,8 млн. гривень, що готувалася до експорту з території України, вилучили співробітники Головного управління ДФС у Вінницькій області.

Про це йдеться в повідомленні головного управління ДФС у Вінницькій області.

«За наявною інформацією, фірма-експортер за адресою реєстрації не знаходиться, а її директор заявив, що до фінансового-господарської діяльності фірми жодного стосунку не має. За фактом внесення неправдивих відомостей щодо керівника вказаного підприємства в документи для проведення реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців розпочато кримінальне провадження за ст. 205-1 Кримінального кодексу України. Дана інформація передана для подальшого реагування до митних підрозділів ДФС, де під час процедури замитнення партія товару затримана. Сладений протокол за ст. 483 Митного кодексу України – приховування товарно-матеріальних цінностей від митного контролю. Вантаж затриманий до прийняття рішення, передбаченого діючим законодавством», - зазначено в повідомленні ДФС у Вінницькій області.

В митниці повідомили, що це другий випадок виявлення кримінального порушення закону з боку експортерів волоських горіхів.

Як відомо, справа з торгівлею горіхами, під прикриттям Вінницької митниці, зацікавила Генпрокуратуру ще в лютому цього року – було внесено до ЄРДР відомості про зловживання службовими особами Вінницької митниці на суму 14,5 млн. гривень. Але на повідомленні все і затихло. Уже на початку березня голова Фіскальної служби Мирослав Продан заявив що названа прокуратурою сума є нісенітницею бо стільки горіхів в Україні немає: «321 тисяча тон у 2014 році – це 55 фур щоденно», - говорив М. Продан.

Щоб розібратись з резонансною справою, до розслідування залучилась Громадська організація «Спільнота Журналістський майдан». Представники ЗМІ з’ясували що через Вінницьку митницю кілька фірм експортували горіхи і припускали що ці підприємства були оформлені на «підставних» осіб, бо мали впливових покровителів:

- ТОВ «64 Експорт» (13,6 млн. грн.);

- ПП «Ерко Україна» (25,1 млн. грн..);

- ТОВ «Міріам-Експо» (3,3 млн. грн..);

- ТОВ «64 ПЛЮС» (52,9 млн. грн.).

За представників ЗМІ, фактично всю «горіхово-експортну» діяльність здійснює «смотрящій» за доволі прибутковим бізнесом ще з часів Януковича – Володимир Заскін. До речі, він і сам був директором та засновником підприємств-експортерів грецьких горіхів: ТОВ «Євро Рал» (2,5 млн. грн.); ТОВ «Вінекспорт» (18,1 млн. грн.). Між іншим, Володимир Петрович є чоловіком Ілони Заскіної, яка з 2012 року і по сьогоднішній день на посаді заступника начальника «ГУ Міндоходів» у Вінницькій області. Щоправда служові обов’язки Ілона Заскіна наразі не виконує, вона на лікарняному більше як пів року, а потім піде в декретну відпустку. До речі, під люстрацію чиновниця не попала.

Загалом з схемою реєстрації підприємств, фактичні власники яких заробили мільйонні статки на горіхах, можна ознайомитись тут.

Сьогоднішня інформація від Фіскальної служби про затримання партії горіхів може стати або початком кінця сірого бізнесу або просто показовою акцію про «нову» роботу митників. Чи матиме продовження «горіхова справа» покаже час.

ВИННИЦА.info