Фіктивні контракти з польською фірмою – правоохоронці розповіли подробиці обшуків на Вінницькій митниці

У Вінниці викрили та припинили схему фінансових махінацій при здійсненні імпорту вантажних автомобілів та запчастин до них, що протягом останніх двох років здійснювала група осіб. В головному управлінні ДФС області розповіли подробиці обшуків на Вінницькій митниці.

В ході розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК України встановлено, що посадові особи кількох ТОВ під час митного оформлення транспортних засобів подавали до митниць документи, що містили неправдиві відомості і значно знижували розміри митних платежів при розмитненні. Встановлено також, що контракти на поставку вантажівок та запчастин до них є фіктивними – директор польської фірми-нерезидента засвідчив, що ніколи не мав жодних господарських операцій із фірмами-імпортерами, міжнародних договорів не підписував, транспортних засобів в їх адресу на митну територію України не поставляв. В ході порівняння інформації від митних органів Республіки Польща, отриманої на запит оперативних співробітників ГУ ДФС у області, виявлено розбіжності даних про відправників, одержувачів та вартість ввезених в Україну товарів.

Під час реалізації матеріалів, на підставі ухвал суду одночасно проведено 6 обшуків, в ході яких вилучено печатки нерезидентів, документи первинного бухгалтерського обліку, комп’ютерна техніка.

Загальний обсяг проведених через підприємства, які входили до центру мінімізації митних платежів, імпортних операцій протягом 2017-2020 років склав біля 100 млн. гривень. Сума ймовірних завданих державі збитків становить понад 7 млн. грн.

На даний час до суду направлені клопотання про накладення арешту на вилучене майно. У рамках кримінального провадження здійснюється також відпрацювання підприємств, які формували схемний податковий кредит від підприємств-імпортерів, задіяних у діяльності центру мінімізації, та інших підприємств транзитно-конвертаційної групи.

Заплановано накладення арешту на розрахункові рахунки в банках, ліміти ПДВ, вилучене майно, що ввезене на митну територію України за підробленими документами та по занижених цінах.

Нагадаємо, що слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань провели обшуки на митних постах Подільської та Поліської митниці.

Вінниця.info